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香港马会5点来料
张恩照不再列入被告名单 控辩双方舌战佛罗里达

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2021-11-22  浏览次数:

  美国被诉案有了最新的进展。年初,美国加州地方法院已将该案驳回,理由是主要被告均属于佛罗里达州,应由佛州法院进行审判。

  这个新起诉书有了令人惊讶的变化:首先,建行前董事长张恩照不再被列入新起诉书的被告名单。从现有情况看,被起诉对象更集中于FNF公司,特别是其下属的FIS公司。

  其次,和加州的诉状不同,除了先前的指控之外,这次原告增加控告对方违反了美国的《黑社会影响和腐败组织法(RICO)》。RICO法案是美国专门针对黑社会制订的一个法案,即如果有人长期、大量进行犯罪活动,以控制一家企业,并以此欺诈他人,就会被认为是一种很严重的犯罪行为。这种情况下,受害人可以获得高达3倍的赔偿金——正是因此如此,此新诉状的赔偿金额也水涨船高,从原来加州诉讼的5000万美元飙升至1.5亿美元。

  而原来在加州的指控是:除FNF、FNIS、FIS外,张恩照和长达科技等亦被列为被告。原告当时认为,长达科技在美国卵石滩组织一场高尔夫球,张恩照收受了FIS高达100万美元的所谓“咨询费”,令建行和FIS的一项合作绕开了G&D。而G&D原本是这项合作的中间人,理论上可获得5800多万美元的收益。

  对于张恩照的“漏网”,张晋蜀3月15日接受本报独家专访时解释说:“张恩照已经对这个案子不重要了,而且他在这个案子中也是一个受害人,是被美国公司拉下水的。”

  他同时表示,香港马会资料资料大全,没考虑起诉与本案有关的中国大陆及香港人员或是公司。“现在我们主要是针对美国公司,长达科技的问题对我已经不重要了。”他说,“但是并不是说我们不保留这个(继续起诉他们的)权利。”

  虽然张晋蜀表示,不会再追究来自香港和大陆的人员,但这并不意味着相关的中方人员就可以高枕无忧,甚至可以逃避受贿事实——这份长达70页的新诉状与原来最大的不同之处是,增加了大量的细节证据。

  这些证据全是被告方面今年1月份向加州法院提交的,有被告之间的往来电邮,还有大量的报销单据——其中甚至包括张恩照等人在上海、北京、香港等地进出高档消费场所和商场的发票。

  从这些写着中文的发票,100tk历史图库!以及几个美国被告之间的电子邮件内容可以看出,接受Fidelity服务安排或是好处的不仅仅只有张恩照一家人。

  这些大量的票据全是经周建华(Zhou jianhua,音译)之手向FIS报销的。周是长达科技职员,也是张恩照在上海徐汇区的隔壁邻居,与张恩照私交甚笃。

  张晋蜀不评论这些人是否接受了贿赂。他指出,这些票据也很可能是周建华假“行贿张恩照或其他高层”之名,行利己之实。“他知道,只要填上与张有关的活动,FIS就会给报销。”对张晋蜀来说,即使其他银行高管收受了贿赂,也应该由中国政府来审判。

  据原告起诉书所引的张冲给哈雷的电子邮件内容显示,即使在2004年12月,G&D对FIS在加州提出起诉之后,FIS的这种行贿行为仍在继续。

  外界一直关注的是,如何证明张恩照的确通过周建华或是长达科技收受了FIS高达100万美元的所谓“咨询费”?先前加州的起诉书并没有给出明确答案。而新的起诉书虽然没有提供最直接的证据,但是通过起诉书援引的相关被告的电邮内容来看,这笔钱是以“外汇交易代理”费用的形式付给了长达科技。

  起诉书写道,“从不同的邮件可以看出,张恩照不得不利用自己的‘面子’,让长达科技成为外汇交易的代理商,并取走那105万美元。”

  不过张晋蜀称,目前还是没有直接证据能证明张恩照拿走了105万美元,或是其中的一部分。

  与以往拖延缓慢的态度截然不同。此次被告Fidelity公司迅速对张晋蜀的新诉讼作出了反应,在原告递交诉论的第二天,便提交了辩辞。

  而被告也一反常态,并于3月15日首度打破沉默,由FIS亚太区区域总裁费世文(Simon Bakker)接受了本报的独家专访。

  “对我们的指控是不真实的。”费世文对原告提出的新诉讼表示强烈不满。他表示:“明明是一项商业纠纷,它们却硬要以贿赂罪来炒作。”

  费世文特别指出,中国媒体所关注的卵石滩之旅,并不意味着行贿。“事实上,很多美国政府公务员也会被安排去卵石滩打球。因此我们一开始就没有必要否认这个事实。”

  至于新起诉书中提及的大量发票与电子邮件证据。费世文觉得原告只不过是在他们所提交的7500份公司文件中,截取了一些自认为对案件有帮助的片断。

  “很多票据的确是周建华交给我们的,但是我们并没有给他报销。”费世文说,“我们只给周报销合理的费用。”费世文介绍,他们总共只支付给周建华17万美元,其中12万为住宿、补贴等费用,而报销费用只有近5万美元。

  费世文完全否认FIS通过长期的预谋来将原告排除在合同之外。“这么长的时间的阴谋,只是为了获得一个只有原来合同10%金额的合同,这完全不符合逻辑。”费世文表示。

  针对费世文的说法,张晋蜀表示惊讶。他反驳说,“他们甚至在提供了文件之后,突然又表示反悔,说是有一些文件与本案无关,要求撤回。”起诉书指控,FIS不仅让周建华改口供,甚至还直接篡改票据。

  对于费世文声称,周建华不过只报销了5万美元的费用,张晋蜀回应说:“大量的事实来自FIS自己的几位高管之间的电邮,这些证据充分证实张恩照及其一家长期、大量地接受FIS提供的贿赂。”

  此前媒体披露,由于佛州此前被认为是FNF的“地盘”,因此此案在佛州受审可能对FNF更有利。但是张晋蜀并不认为此次移师佛罗里达是一次失败。“挪到佛罗里达州对我们没有任何影响,这个早在我们预料之中。我们的律师团队已经加入了一位佛州的合伙人。”

  张晋蜀表示,按照美国的联邦法院程序,该案件将会进入漫长的审理阶段。双方还会有几次交锋,最快估计也要一年左右才会出庭审判。不过他并不排除在这期间,原告与被告有可能达成和解。

  但是费世文对于和解却显得相当低调。他认为现阶段不会触及这个问题。“他们现在是狮子大开口,要求的赔偿金额太大,而且如果在这个阶段和解,会使我们看起来更像是犯了罪似的。”费世文说。

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